1MDB మోసంలో ఆరోపించిన పాత్రపై స్టాండర్డ్ చార్టర్డ్‌పై $2.7 బిలియన్ దావా వేయడానికి సింగపూర్ కోర్టు మార్గాన్ని క్లియర్ చేసింది

1

సింగపూర్ (రాయిటర్స్) – 1MDB మోసంలో ఆరోపించిన పాత్రపై స్టాండర్డ్ చార్టర్డ్ బ్యాంక్‌పై $2.7 బిలియన్ల దావాకు సింగపూర్ కోర్టు మార్గం సుగమం చేసింది, నిధులను తిరిగి పొందాలని కోరుతూ లిక్విడేటర్లు సోమవారం తెలిపారు. సింగపూర్ హైకోర్టు లిక్విడేటర్లు దాఖలు చేసిన దావాను కొట్టడానికి బ్యాంక్ చేసిన దరఖాస్తును కొట్టివేసింది, లిక్విడేటర్లు ఒక పత్రికా ప్రకటనలో తెలిపారు, కేసును కొనసాగించడానికి ఇది “గణనీయమైన చట్టపరమైన విజయం” అని పేర్కొంది. మలేషియా యొక్క సావరిన్ వెల్త్ ఫండ్ 1MDB నుండి డబ్బును రికవరీ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్న లిక్విడేటర్లు జూన్‌లో సింగపూర్‌లోని స్టాండర్డ్ చార్టర్డ్ బ్యాంక్‌పై దావా వేశారు, ఇది 10 సంవత్సరాల క్రితం $2.7 బిలియన్ల కంటే ఎక్కువ ఆర్థిక నష్టాలను కలిగించిన మోసపూరిత చర్యలను ప్రారంభించిందని ఆరోపించింది. “ఈ దరఖాస్తు తిరస్కరించబడినందుకు మేము సంతోషిస్తున్నాము” అని వారు ప్రకటనలో తెలిపారు. “మలేషియా ప్రజలకు హక్కుగా చెందిన దుర్వినియోగమైన ఆస్తులను తిరిగి పొందే పనిని కొనసాగించడానికి ఇది మాకు వీలు కల్పిస్తుంది.” 1మలేషియా డెవలప్‌మెంట్ బెర్హాద్ (1MDB)కి చెందిన డబ్బును రికవరీ చేసే విస్తృత ప్రయత్నంలో ఈ చర్య తాజాది, దీని నుండి US పరిశోధకులు 2009 మరియు 2014 మధ్యకాలంలో $4.5 బిలియన్లు సంక్లిష్టమైన, ప్రపంచవ్యాప్త పథకంలో దొంగిలించబడినట్లు చెప్పారు. “స్టాండర్డ్ చార్టర్డ్ నిర్ణయంతో ఏకీభవించలేదు మరియు అప్పీల్ దాఖలు చేస్తుంది” అని బ్యాంక్ ప్రతినిధి సోమవారం తెలిపారు. క్లెయిమ్‌లు “యోగ్యత లేనివి” మరియు “1MDB నుండి నిధులను దుర్వినియోగం చేసిన షెల్ కంపెనీల” ద్వారా బ్యాంకుకు వ్యతిరేకంగా వచ్చినట్లు పేర్కొంటూ బ్యాంక్ మంగళవారం రెండవ ప్రకటనను పంపింది. “మేము 2013 ప్రారంభంలో వారి ఖాతాలను మూసివేయడానికి ముందు ఈ కంపెనీల లావాదేవీల కార్యకలాపాలను నివేదించాము. మా ఖాతాదారులకు మరియు మేము నిర్వహించే మార్కెట్‌ల సేవలో ఆర్థిక నేరాలను చాలా తీవ్రంగా ఎదుర్కోవడానికి మేము మా బాధ్యతను తీసుకుంటాము,” అని ప్రతినిధి చెప్పారు. స్టాండర్డ్ చార్టర్డ్ ఆరోపణలపై వ్యాఖ్య కోసం చేసిన అభ్యర్థనకు లిక్విడేటర్లు వెంటనే స్పందించలేదు. 2009 మరియు 2013 మధ్యకాలంలో స్టాండర్డ్ చార్టర్డ్ 100కి పైగా ఇంట్రాబ్యాంక్ బదిలీలను అనుమతించిందని, దొంగిలించబడిన నిధుల ప్రవాహాన్ని దాచడంలో సహాయపడిందని 1MDBకి అనుసంధానించబడిన మూడు కంపెనీలు చెబుతున్నాయి. నిధుల బదిలీకి సంబంధించి బ్యాంకు స్పష్టమైన ఎరుపు రంగు జెండాలను విస్మరించిందని, ఫలితంగా నష్టాలు సంభవించాయని వారు ఆరోపిస్తున్నారు, లిక్విడేటర్లు తెలిపారు. స్టాండర్డ్ చార్టర్డ్ ఖాతాల ద్వారా ప్రవహించిన నిధులు మలేషియా మాజీ ప్రధాని నజీబ్ రజాక్ వ్యక్తిగత బ్యాంక్ ఖాతాకు బదిలీ చేయబడ్డాయి, అతను 1MDBకి అనుసంధానించబడిన అంటుకట్టుట కేసులో దోషిగా తేలి ఆరేళ్ల జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్నాడు. సింగపూర్ మరియు స్విట్జర్లాండ్‌తో సహా కనీసం ఆరు దేశాలు, నజీబ్ మరియు US బ్యాంక్ గోల్డ్‌మన్ సాచ్స్ నుండి ఎగ్జిక్యూటివ్‌లతో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఉన్నత స్థాయి అధికారులు మరియు బ్యాంకర్‌లను చిక్కుకున్న గ్లోబల్ ప్రోబ్‌లో 1MDB లావాదేవీలపై పరిశోధనలు ప్రారంభించాయి. మలేషియా గత సంవత్సరం 2019 మరియు ఫిబ్రవరి 2024 మధ్య 1MDB ఆస్తులలో మొత్తం 29 బిలియన్ రింగ్‌గిట్ ($7.01 బిలియన్) రికవరీ చేసిందని తెలిపింది. 2016లో, సింగపూర్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ 1MDB కుంభకోణానికి సంబంధించిన మనీ లాండరింగ్ ఉల్లంఘనలకు గానూ స్టాండర్డ్ చార్టర్డ్ యొక్క స్థానిక యూనిట్‌పై S$5.2 మిలియన్ జరిమానా విధించింది. ($1 = 4.1390 ​​రింగ్‌గిట్) (జిన్‌హుయ్ కోక్ రిపోర్టింగ్; డేవిడ్ స్టాన్‌వే ఎడిటింగ్)

(వ్యాసం సిండికేట్ ఫీడ్ ద్వారా ప్రచురించబడింది. హెడ్‌లైన్ మినహా, కంటెంట్ పదజాలంగా ప్రచురించబడింది. బాధ్యత అసలు ప్రచురణకర్తపై ఉంటుంది.)