యుఎస్ రెగ్యులేటర్లు ఎప్స్టీన్‌కు బ్యాంకర్ల మద్దతుపై ఆరోపణలను ‘తీవ్రంగా’ తీసుకున్నారు | బ్యాంకింగ్

మాజీ బార్‌క్లేస్ బాస్ జెస్ స్టాలీతో సహా ఎగ్జిక్యూటివ్‌లను విచారించడానికి వారు పిలుపులను ఎదుర్కొన్నందున, జెఫ్రీ ఎప్‌స్టీన్ యొక్క నేర కార్యకలాపాలను “చాలా తీవ్రంగా” సులభతరం చేసినట్లు అగ్ర బ్యాంకులు ఆరోపణలు చేస్తున్నాయని US నియంత్రకాలు చెబుతున్నాయి.

గార్డియన్ చూసిన కరస్పాండెన్స్‌లో, కంప్ట్రోలర్ ఆఫ్ కరెన్సీ (OCC) మరియు ఫెడరల్ డిపాజిట్ ఇన్సూరెన్స్ కార్పొరేషన్ (FDIC) నుండి ఉన్నతాధికారులు చెప్పారు డెమోక్రటిక్ సెనేటర్ ఎలిజబెత్ వారెన్ నుండి వచ్చిన లేఖను సమీక్షించారుదోషిగా నిర్ధారించబడిన బాల సెక్స్ నేరస్థుడు ఎప్స్టీన్‌కు బ్యాంకర్ల మద్దతుపై ఆందోళనలు లేవనెత్తింది.

2000ల ప్రారంభంలో JP మోర్గాన్‌లో పనిచేస్తున్నప్పుడు బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థకు ఎప్‌స్టీన్ యాక్సెస్‌ను రక్షించినట్లు వారెన్ పేర్కొన్న స్టాలీ ఇందులో ఉన్నారు. స్టాలీ ఇప్పటికే ఉంది UK బ్యాంకింగ్ రంగం నుండి నిషేధించబడింది కోసం ఎప్స్టీన్‌తో తన సంబంధాన్ని తగ్గించుకోవడం.

రెగ్యులేటర్లు వారు అధికారిక విచారణలను ప్రారంభిస్తున్నారో లేదో బహిరంగంగా ధృవీకరించనప్పటికీ, వారి డైరెక్టర్లు ఏదైనా సంభావ్య దుష్ప్రవర్తనపై చర్య తీసుకుంటామని వారెన్‌కు హామీ ఇచ్చారు.

బ్యాంకింగ్, హౌసింగ్ మరియు పట్టణ వ్యవహారాలపై US సెనేట్ కమిటీలో ప్రధాన డెమొక్రాట్‌గా ఉన్న వారెన్‌కు రాసిన లేఖలో కరెన్సీ కంప్ట్రోలర్, జొనాథన్ గౌల్డ్, “ఏదైనా నిర్దిష్ట కొనసాగుతున్న పర్యవేక్షక అంశంపై వ్యాఖ్యానించడం సరికాదు.

“మేము ఈ విషయం యొక్క తీవ్రతను అభినందిస్తున్నాము మరియు సహా బ్యాంకులను పరిశీలించడం కొనసాగిస్తాము JP మోర్గాన్ ఛేజ్ బ్యాంక్, NA, మా అధికార పరిధిలో, బ్యాంకులు మా అధికార పరిధిలో భద్రత మరియు దృఢత్వ ఆందోళనలు మరియు చట్ట ఉల్లంఘనలను పరిష్కరిస్తాయని నిర్ధారించడంతో సహా, ”గోల్డ్ జోడించారు.

వారెన్ యొక్క అసలు లేఖ సెక్స్ అపరాధితో JP మోర్గాన్ యొక్క విస్తృత బ్యాంకింగ్ సంబంధాలపై ప్రశ్నలను లేవనెత్తింది, మైనర్ నుండి వ్యభిచారాన్ని కోరినందుకు జైలు శిక్ష అనుభవించిన ఐదేళ్ల తర్వాత, 2013లో తొలగించబడటానికి ముందు ఎప్స్టీన్ బ్యాంక్ యొక్క అత్యంత లాభదాయకమైన ఖాతాదారులలో ఒకరని పేర్కొంది. పిల్లల సెక్స్ ట్రాఫికింగ్ ఆరోపణలపై విచారణ కోసం ఎదురుచూస్తున్న సమయంలో, బాగా కనెక్ట్ అయిన ఫైనాన్షియర్ జూలై 2019లో జైలులో మరణించాడు.

FDIC యొక్క యాక్టింగ్ చైర్, ట్రావిస్ హిల్, రెగ్యులేటర్ తీసుకున్నట్లు చెప్పారు “బ్యాంకింగ్ రంగానికి సంబంధించిన చట్టవిరుద్ధమైన కార్యకలాపాలు, అక్రమ కార్యకలాపాలలో అంతర్గత వ్యక్తుల ప్రమేయంతో సహా, చాలా తీవ్రంగా”.

నవంబర్ 17 నాటి అతని లేఖ, “ఈ రకమైన కార్యాచరణను గుర్తించినట్లయితే” వాచ్‌డాగ్ ప్రామాణిక ప్రోటోకాల్‌ను అనుసరిస్తుందని పేర్కొంది: చట్టాన్ని అమలు చేసే అధికారాలను కలిగి ఉన్న FDIC యొక్క ఇన్‌స్పెక్టర్ జనరల్ కార్యాలయానికి విషయాన్ని పెంచడానికి ముందు సంభావ్య సాక్ష్యాలను సేకరించడం మరియు సమీక్షించడం.

తప్పు చేస్తే జరిమానా మరియు US బ్యాంకింగ్ రంగంలో పని చేయకుండా నిషేధం విధించబడుతుంది.

FDIC మరియు OCC వ్యాఖ్యానించడానికి నిరాకరించాయి. ది గార్డియన్ వ్యాఖ్య కోసం స్టాలీ యొక్క చట్టపరమైన ప్రతినిధిని సంప్రదించింది.

వారెన్ ఒక ప్రకటనలో ఇలా అన్నాడు: “రెగ్యులేటర్‌లు ఎప్స్టీన్ ఎనేబుల్‌లను పరిశోధించి, జవాబుదారీగా ఉంచాలి – మరియు నేను చూసినప్పుడు వారు చర్య తీసుకుంటున్నారని నేను నమ్ముతాను. అమెరికన్లు తమ బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థ ధనవంతులు మరియు శక్తివంతుల అవాంతర నేరాలను సులభతరం చేయడం లేదని తెలుసుకోవటానికి అర్హులు.”

రెగ్యులేటర్లతో వారెన్ యొక్క ఉత్తరప్రత్యుత్తరాల గురించి JP మోర్గాన్ యొక్క ప్రతినిధి నేరుగా వ్యాఖ్యానించలేదు కానీ ఎప్స్టీన్కు సంబంధించి ఇలా అన్నాడు: “మేము ఆ వ్యక్తితో సంబంధం కలిగి ఉన్నందుకు చింతిస్తున్నాము, కానీ అతని దారుణమైన చర్యలకు అతనికి సహాయం చేయలేదు. లైంగిక అక్రమ రవాణా ఆరోపణలపై అరెస్టు చేయడానికి ఆరు సంవత్సరాల ముందు మేము అతనితో మా సంబంధాన్ని ముగించాము.

గత వారం వారెన్ ది లేట్ షో విత్ స్టీఫెన్ కోల్‌బర్ట్‌లో కనిపించి, US సెనేట్ బ్యాంకింగ్ కమిటీ ముందు సాక్ష్యం చెప్పమని JP మోర్గాన్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, జామీ డిమోన్‌ను కోరారు.

“ఈ సంవత్సరాల్లో వారు జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ కోసం సుమారు 134 విభిన్న ఖాతాలను తెరిచారు. వారు జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్ కోసం ఒక బిలియన్ డాలర్ల కంటే ఎక్కువ లావాదేవీలు చేసారు … అతను అక్షరాలా బ్యాంకులోకి వెళ్లి JP మోర్గాన్ చేజ్ నుండి $50 మిలియన్లను పొందగలడు.

“కాబట్టి, బ్యాంకింగ్ కమిటీలో నేను ఏమి చేయాలనుకుంటున్నాను, మిస్టర్ డిమోన్ మరియు కొంతమంది ఇతర బ్యాంకర్లు వచ్చి, జెఫ్రీ ఎప్స్టీన్‌ను చాలా కాలం పాటు తేలుతున్న ఆర్థిక బాట ఏమిటో సాక్ష్యమివ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను.”

JP మోర్గాన్ ఒక ప్రకటనలో ఇలా అన్నాడు: “జామీ ఎప్స్టీన్‌తో ఎప్పుడూ కలవలేదు, అతనితో మాట్లాడలేదు, అతనితో ఇమెయిల్ పంపాడు మరియు అతని ఖాతా గురించి ఎటువంటి నిర్ణయాలలో పాల్గొనలేదు, అతను ప్రమాణం ప్రకారం సాక్ష్యమిచ్చాడు. ఈ కేసులో మిలియన్ పేజీలకు పైగా ఇమెయిల్‌లు మరియు ఇతర పత్రాలు రూపొందించబడ్డాయి మరియు మరొకటి సూచించడానికి కూడా దగ్గరగా రాదు.”

బ్యాంక్ ప్రతినిధి ఇలా జోడించారు: “మేము సబ్‌పోనాకు ప్రతిస్పందించడంతో సహా చట్టాన్ని అనుసరిస్తాము. ఎప్స్టీన్‌తో మా ప్రమేయం చాలావరకు పబ్లిక్ రికార్డ్‌కు సంబంధించినది, వ్యాజ్యం నుండి మిలియన్ల కొద్దీ పేజీల ఆవిష్కరణ ఇప్పటికే బహిరంగంగా అందుబాటులో ఉంది.”

డొనాల్డ్ ట్రంప్ వచ్చిన కొన్ని రోజుల తర్వాత వారెన్ మరియు యుఎస్ ఆర్థిక నియంత్రణ సంస్థల మధ్య ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు వచ్చాయి బిల్లుపై సంతకం చేయమని ఒత్తిడి చేశారు ఇది US న్యాయ శాఖ ఎప్స్టీన్ మరియు సహ-కుట్రదారు ఘిస్లైన్ మాక్స్‌వెల్‌కు సంబంధించిన అన్ని వర్గీకరించని రికార్డులు, పత్రాలు మరియు కమ్యూనికేషన్‌లను విడుదల చేయడానికి దారి తీస్తుంది.

2004లో ఎప్స్టీన్ నేరారోపణకు ముందు ఈ జంట విడిపోవడానికి ముందు ఎప్స్టీన్‌తో స్నేహం చేసి, లైంగిక నేరస్థుడితో తన స్వంత సంబంధాల కోసం విమర్శలకు గురైన US అధ్యక్షుడి ప్రారంభ వెనుకబాటును ఇది అనుసరిస్తుంది. పత్రాలు 30 రోజులలోపు లేదా డిసెంబర్ 19న విడుదల చేయాలని భావిస్తున్నారు.