వాద్రాపై సప్లిమెంటరీ చార్జిషీటు జనవరి 24కి విచారణకు రానుంది

0

న్యూఢిల్లీ: రోస్ అవెన్యూ కోర్టు శనివారం రాబర్ట్ వాద్రాపై దాఖలు చేసిన అనుబంధ చార్జ్ షీట్‌ను జనవరి 24న పరిశీలన కోసం జాబితా చేసింది. ఆయుధ వ్యాపారి సంజయ్ భండారీతో ముడిపడి ఉన్న మనీలాండరింగ్ కేసులో ఈ అనుబంధ చార్జ్ షీట్ దాఖలు చేయబడింది. ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి సుశాంత్ ఛంగోత్రా జనవరి 24న ఈ అంశాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్నారు. తాజా అనుబంధ ఛార్జ్ షీట్‌గా డాక్యుమెంట్ల ఏకీకృత జాబితాను దాఖలు చేయడానికి కూడా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED)ని కోర్టు అనుమతించింది.

యుకెకు చెందిన డిఫెన్స్ డీలర్ సంజయ్ భండారీకి సంబంధించిన మనీలాండరింగ్ కేసులో ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ గత నెలలో తన రెండవ అనుబంధ ప్రాసిక్యూషన్ ఫిర్యాదును దాఖలు చేసింది, వ్యాపారవేత్త రాబర్ట్ వాద్రాను అధికారికంగా నిందితుడిగా పేర్కొంది. ఈ కేసులో వాద్రాకు ఢిల్లీ కోర్టు 2019లో ముందస్తు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.

నివేదికల ప్రకారం, అనుమానాస్పద ఆర్థిక లావాదేవీలను సులభతరం చేసి, లావాదేవీల ద్వారా లబ్ధి పొందినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న భండారీపై భారీ దర్యాప్తులో భాగంగా వాద్రా పాత్ర పరిశీలనకు వచ్చింది. మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పిఎంఎల్‌ఎ) కింద వాద్రా ఈ ఏడాది జులైలో ఏజెన్సీ ముందు హాజరయ్యారు. వ్యాపారవేత్త మూడు వేర్వేరు మనీలాండరింగ్ కేసుల్లో ED విచారణలో ఉన్నాడు, వాటిలో రెండు భూమి లావాదేవీలలో అక్రమాలకు సంబంధించినవి. ఈ డీల్‌ల ద్వారా వచ్చిన నిధులు భండారీకి లింక్ చేయబడిన ఆఫ్‌షోర్ సంస్థల ద్వారా మళ్లించబడ్డాయా అనే విషయాన్ని ఏజెన్సీ పరిశీలిస్తోంది.

వాద్రాకు తెలిసిన వ్యక్తిగా పరిగణించబడుతున్న సంజయ్ భండారీ 2016లో ఢిల్లీలోని తన ప్రాంగణంలో ఆదాయపు పన్ను శాఖ సోదాలు నిర్వహించిన కొద్దిసేపటికే లండన్‌కు పారిపోయాడు. ఇటీవల ఢిల్లీ ట్రయల్ కోర్టు అతడిని పరారీలో ఉన్న ఆర్థిక నేరగాడు (ఎఫ్‌ఈవో)గా ప్రకటించింది. అయితే ఈ ఉత్తర్వులను భండారీ ఢిల్లీ హైకోర్టులో సవాల్ చేశారు. ఆగస్ట్‌లో, ఫ్యుజిటివ్ ఎకనామిక్ అఫెండర్స్ యాక్ట్, 2018 ప్రకారం ట్రయల్ కోర్టు నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఆయన చేసిన పిటిషన్‌పై హైకోర్టు తన తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది.