ఎవరు వెర్రి మరియు కజిన్ బీటో, సిసిపి యొక్క బిలియనీర్ పథకం యొక్క ముఖ్యులు

“క్రేజీ బెటో” మరియు “కజిన్” అని పిలుస్తారు, వ్యవస్థాపకులు రాబర్టో అగస్టో లీమ్ డా సిల్వా ఇ మొహమాద్ హుస్సేన్ మౌరాడ్వరుసగా, అవి నేతృత్వంలోని బిలియనీర్ పథకం యొక్క కేంద్ర అంశాలుగా ఎత్తి చూపబడ్డాయి మొదటి క్యాపిటల్ కమాండ్ (సిసిపి). అధికారిక ఆర్థిక వ్యవస్థలో వ్యవస్థీకృత నేరాల చొరబాటు గురువారం, 28, లో వెల్లడైంది మెగా -ఆపరేషన్ పది బ్రెజిలియన్ రాష్ట్రాల్లో సహకారంతో అనేక శరీరాలచే ప్రేరేపించబడింది.

దేశ చరిత్రలో వ్యవస్థీకృత నేరాలకు వ్యతిరేకంగా రకం యొక్క అతిపెద్ద ఆపరేషన్గా పరిగణించబడుతుంది, మొక్కలు, తయారీ మరియు శుద్ధి, పంపిణీదారులు, క్యారియర్లు, ఫిన్‌టెక్‌లు మరియు ఇంధన పోస్టులతో సహా మొత్తం ఇంధన ఉత్పత్తి గొలుసు యొక్క డొమైన్‌లో పాల్గొన్న చర్య.

ఇద్దరూ, మౌరాడ్ మరియు లేమ్ డా సిల్వా పెద్దవి. రక్షణ ఇంకా కనుగొనబడలేదు.

మౌరాడ్, కజిన్, “కార్యకలాపాల కేంద్రం” గా వర్ణించబడింది మరియు పన్ను మోసాలు, ఆస్తి దాచడం మరియు మనీలాండరింగ్ కోసం కుటుంబ సభ్యులు, భాగస్వాములు మరియు నిపుణులతో క్రిమినల్ నెట్‌వర్క్‌ను ఏర్పాటు చేసి ఉండేది.

కజిన్ ఇంధన పంపిణీదారుని కలిగి ఉన్నారు ఆస్టర్అనుమానాస్పద కదలికలలో R $ 17.7 బిలియన్లలో R $ 2.22 బిలియన్ల గమ్యం BK బ్యాంక్ప్రిన్సిపాల్ ఫిన్‌టెక్ ఈ పథకంలో దర్యాప్తు చేశారు. ఆస్టర్ దాని పనితీరును 2024 లో నేషనల్ పెట్రోలియం ఏజెన్సీ (ANP) సస్పెండ్ చేసింది.

మౌరాడ్ నారింజ పేరిట ఉండే గ్యాస్ స్టేషన్ల నెట్‌వర్క్‌ను కూడా కలిగి ఉంది. అతను ఇంకా అనుసంధానించబడ్డాడు కాపేప్ఇంధన సూత్రీకరణ.

కాపేప్ మరియు ఆస్టర్ ద్వారా ఏర్పడిన సమూహం “ఇనుప నుదిటి” చేత దర్శకత్వం వహించబడిందని పరిశోధనలు సూచిస్తున్నాయి., మరియు, వాస్తవానికి, కంపెనీలను కజిన్ మరియు క్రేజీ బెటో చేత నిర్వహించబడుతున్నాయి, దీనిని నేర సంస్థ యొక్క సహ-నాయకుడిగా పేర్కొన్నారు.

దర్యాప్తు ప్రకారం, ఈ బృందం సిసిపి నాయకుడి కోసం డబ్బును లాండరింగ్ చేసినట్లు అనుమానించిన ఆపరేటర్లకు సంబంధించినది, మార్కో విల్లియన్స్ హెర్బాస్ కామాచోమార్కోలా. గురువారం ఈ ఆపరేషన్‌లో పరిశోధించిన ఎపిసోడ్‌లతో తాను అనుసంధానించబడ్డానని మార్కోలా న్యాయవాది ఖండించారు.

లింక్డ్ఇన్ వద్ద, మౌరాడ్ తనను తాను “ఇంధనం మరియు ట్యాంక్” లో ప్రత్యేకత కలిగిన రోడ్ కార్గో క్యారియర్ యొక్క CEO గా చూపిస్తాడు మరియు తనను తాను “పని, క్రమశిక్షణ మరియు నిబద్ధతను విశ్వసించే వ్యవస్థాపకుడు మరియు పెట్టుబడిదారుడు” గా వర్ణించాడు. దర్యాప్తు చేసిన అతను “సత్వరమార్గాలను అనుమానించడం, స్థిరత్వాన్ని విలువైనదిగా” నేర్చుకున్నాడు.

క్రిమినల్ సంస్థ r 52 బిలియన్ డాలర్లను తరలించిందని IRS అంచనా వేసింది 2020 మరియు 2024 మధ్య. ఆడిటర్లు 1,000 కంటే ఎక్కువ గ్యాస్ స్టేషన్లలో అవకతవకలను గుర్తించారు.