పందెం యొక్క రిపోర్టర్ సిపిఐ వర్జీనియా ఫోన్సెకా, డియోలేన్ మరియు 14 ని అడుగుతుంది

సిపిఐ రిపోర్టర్ సెనేటర్ సోరయా థ్రెనిక్ (సోమోస్-ఎంఎస్) మంగళవారం, 10 న తన తుది నివేదికను ఎస్టెలియోనేట్, మనీలాండరింగ్ మరియు వినియోగదారునికి వ్యతిరేకంగా నేరాలకు 16 మందిపై నేరారోపణ చేయాలన్న అభ్యర్థనతో సమర్పించారు.

రిపోర్టర్ యొక్క లక్ష్యాలలో వర్జీనియా ఫోన్సెకా మరియు డియోలాన్ బెజెర్రా, అలాగే ఫెర్నాండో డి ఒలివిరా లిమా, ఫెర్నాండిన్ ఓగ్ మరియు జోస్ డేనియల్ కార్వాల్హో సాట్నినో వంటి బెట్టింగ్ గృహాల వ్యవస్థాపకులు ఉన్నాయి.

సిపిఐ సేకరించిన సమాచారం ఫెడరల్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూషన్ సర్వీస్ (ఎంపిఎఫ్) కు పంపాలని నివేదిక పిలుపునిచ్చింది, ఇది ప్రతివాదులపై నేర పరిశోధన చేయవచ్చు.

సోరాయ థ్రెంక్కే తన నివేదికను కమిషన్‌కు ఖాళీ చేసిన ప్లీనరీలో సమర్పించారు. ఈ వచనాన్ని ఇతర సిపిఐ సభ్యులు మంగళవారం ఓటు వేయలేదు.

రిపోర్టర్ సిపిఐ యొక్క తుది విస్తరణకు చేరుకుంది. కోరం లేకపోవడం మరియు అవసరాలను ఆమోదించడంలో ఇబ్బంది కారణంగా సమావేశాలు షెడ్యూల్ చేయబడ్డాయి.

అక్రమ బెట్టింగ్‌లో ఆరెంజ్ అని ఒక సాక్షి ఎత్తి చూపారు, సెనేటర్లు తప్పుడు సాక్ష్యంగా ఎత్తి చూపారు. అరెస్ట్ అదే రోజున సడలించింది.

వర్జీనియా ఫోన్సెకా వంటి ప్రభావశీలుల యొక్క టెస్టిమోనియల్స్ సిపిఐని ట్రాక్షన్ చేయడానికి ప్రయత్నించబడ్డాయి. ఈ చొరవ చివరికి పార్లమెంటరీ దర్యాప్తుపై దృష్టి లేకపోవడంపై మరింత విమర్శలను ప్రేరేపించింది.

నేరారోపణ కోసం అభ్యర్థన ఉన్న వ్యక్తుల జాబితాను చూడండి:

1. అడోలియా డి జీసస్, మనీలాండరింగ్ నేరాల కోసం (లా నెంబర్ 9,613, 1998 యొక్క కళ. ఇది కంపెనీ ప్లేఫ్లో చెల్లింపు ప్రాసెసర్ LTDA తో అనుసంధానించబడింది.

2. సిపిఐకి తప్పుడు సాక్ష్యం కోసం అతన్ని ఈ చట్టంలో అరెస్టు చేశారు మరియు పీచ్ బ్లోసమ్ టెక్నాలజీ లిమిటెడ్ మరియు జీరోమ్బెట్ ప్లాట్‌ఫాం డిజిటల్ ఎల్‌టిడిఎతో అతని భార్య ద్వారా సంబంధం కలిగి ఉంది

3. ఆమె జీరోంబెట్ ప్లాట్‌ఫాం డిజిటల్ ఎల్‌టిడిఎ యొక్క భాగస్వామి-పరిపాలనగా ఎత్తి చూపబడింది. మరియు బెజెరా అడ్వర్టైజింగ్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ LTDA యజమాని.

4. ఇది జీరౌమ్బెట్ ప్లాట్‌ఫాం డిజిటల్ ఎల్‌టిడిఎ యొక్క భాగస్వామి-పరిపాలనగా కనిపిస్తుంది.

5. ఇది జీరౌమ్బెట్ ప్లాట్‌ఫాం డిజిటల్ ఎల్‌టిడిఎ యొక్క భాగస్వామి-పరిపాలనగా కనిపిస్తుంది.

. ఇది జీరౌమ్బెట్ ప్లాట్‌ఫాం డిజిటల్ ఎల్‌టిడిఎ యొక్క భాగస్వామి-పరిపాలనగా కనిపిస్తుంది.

7. లీలా పార్డిమ్ తవారెస్ లిమా, అనధికార ఆట మరియు లాటరీ (ఆర్ట్స్. ఆమె జీరౌమ్బెట్ డిజిటల్ ప్లాట్‌ఫాం ఎల్‌టిడిఎ భాగస్వామిగా కనిపిస్తుంది మరియు డేనియల్ పార్డిమ్ తవారెస్ గోనాల్వ్స్ భార్య

8. ఇది జీరౌమ్బెట్ ప్లాట్‌ఫాం డిజిటల్ ఎల్‌టిడిఎ యొక్క భాగస్వామి-పరిపాలనగా కనిపిస్తుంది.

9. వర్జీనియా పిమెంటా డా ఫోన్సెకా సెర్రో కోస్టా, తప్పుదోవ పట్టించే ప్రకటనల నేరాల కోసం (కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ కోడ్ యొక్క కళ. 67) మరియు ఎస్టెలియోనాటో (శిక్షాస్మృతి యొక్క కళ. 171). ఆమె తన ప్రకటనలలో “ఖాతాల సాక్ష్యాలను” ఉపయోగించింది మరియు ఆమె స్వాధీనం చేసుకున్న జూదగాళ్ళు ఉత్పత్తి చేసిన ప్లాట్‌ఫాం యొక్క నికర లాభం ఆధారంగా వేతనం కోసం అందించిన అదృష్ట క్రీడలతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది, ఇది జూదగాళ్ల నష్టాలతో అనుసంధానించబడిందని నివేదిక భావించింది.

10. పమేలా డి సౌజా డ్రూడి, తప్పుదోవ పట్టించే ప్రకటనల నేరాల కోసం (కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ కోడ్ యొక్క కళ. 67) మరియు ఎస్టెలియోనాటో (పెనాలల్ కోడ్ యొక్క కళ. 171). ఆమె విలక్షణమైన ఆర్థిక ఉద్యమాలను కలిగి ఉంది మరియు ఆమె ఆదాయానికి విరుద్ధంగా ఉంది

11. ఎర్లాన్ రిబీరో లిమా ఒలివెరా, మనీలాండరింగ్ నేరాల కోసం (లా నెంబర్ 9,613/1998 యొక్క కళ. 1) మరియు క్రిమినల్ అసోసియేషన్ (పెనాలల్ కోడ్ యొక్క కళ. 288). అతను భాగస్వామిగా మరియు వ్యాపార నిర్మాణంలో (OIG గేమింగ్ బ్రెజిల్ LTDA) ను పందెం మరియు అనుకరణ చట్టం, విలక్షణమైన కదలిక మరియు మనీలాండరింగ్ యొక్క సూచనలతో అనుసంధానించబడ్డాడు.

12. ఫెర్నాండో ఒలివెరా లిమా, మనీలాండరింగ్ యొక్క నేరాల కోసం (లా నెంబర్ 9,613/1998 యొక్క కళ. 1) మరియు క్రిమినల్ అసోసియేషన్ (శిక్షాస్మృతి యొక్క కళ. 288). అతను ఒక ఇంటర్నెట్ గ్రూప్ (OIG) మరియు OIG గేమింగ్ బ్రెజిల్ యొక్క భాగస్వామిగా మరియు అనుకరణ చట్టం, విలక్షణమైన కదలిక మరియు మనీలాండరింగ్‌తో పందెం తో అనుసంధానించబడిన వ్యాపార నిర్మాణంలో భాగంగా నియమించబడ్డాడు.

13. టోని మాసిడో డా సిల్వీరా రోడ్రిగ్స్, మనీలాండరింగ్ యొక్క నేరాల కోసం (లా నెంబర్ 9,613/1998 యొక్క కళ. 1) మరియు క్రిమినల్ అసోసియేషన్ (పెనాలల్ కోడ్ యొక్క కళ. 288). అతను OIG గేమింగ్ బ్రెజిల్ LTDA యొక్క నిర్వాహకుడిగా నియమించబడ్డాడు మరియు అనుకరణ చట్టం, విలక్షణమైన కదలిక మరియు మనీలాండరింగ్ సంకేతాలతో పందెం తో అనుసంధానించబడిన వ్యాపార నిర్మాణంలో భాగం

14. శిక్షాస్మృతి). వనరులను దాచడం మరియు ఏకీకృతం చేయడం యొక్క సాక్ష్యాలతో ఇది ఆర్థిక మరియు పితృస్వామ్య ఉద్యమ పథకంలో కేంద్రంగా ఎత్తి చూపబడింది

15. జార్జ్ బార్బోసా డయాస్, మనీలాండరింగ్ నేరాల కోసం (లా నెంబర్ 9,613/1998 యొక్క కళ. 1). అతను మార్జోస్పోర్ట్స్ బెట్టింగ్ వేదికను కలిగి ఉన్నాడు మరియు నేర ప్రవర్తన, విలక్షణమైన ఆర్థిక ఉద్యమం మరియు సంభావ్య పన్ను ఎగవేత యొక్క సాక్ష్యాల ద్వారా నియమించబడ్డాడు

16. బ్రూనో వియానా రోడ్రిగ్స్, ది క్రైమ్స్ ఆఫ్ మనీలాండరింగ్ (ఆర్ట్. అతను బ్రాక్స్ ప్రొడక్షన్ అండ్ అడ్వర్టైజింగ్ ఎల్‌టిడిఎలో భాగస్వామి. మరియు అనుమానాస్పద ఆర్థిక ఉద్యమానికి సాక్ష్యం కోసం దర్యాప్తు చేస్తారు.