రికార్డో మాగ్రో ఎవరు, బ్రెజిల్‌లో అతిపెద్ద ICMS రుణగ్రహీత మరియు మెగా-ఆపరేషన్ ద్వారా లక్ష్యంగా చేసుకున్న కంపెనీ యజమాని

సారాంశం
రిఫిట్ గ్రూప్ నాయకుడు మరియు మాజీ న్యాయవాది రికార్డో ఆండ్రేడ్ మాగ్రో, బ్రెజిల్‌లో అతిపెద్ద ICMS రుణగ్రహీతగా గుర్తించబడ్డారు, ఎగవేత పథకాలు, మనీలాండరింగ్ మరియు పన్నుల రూపంలో R$26 బిలియన్ల అప్పులు పేరుకుపోయిన అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు.

యొక్క లక్ష్యం ఫెడరల్ పోలీస్ (PF) మెగాఆపరేషన్Refit సమూహం అతిపెద్ద రుణగ్రహీతగా పరిగణించబడుతుంది సావో పాలో వస్తువులు మరియు సేవల సర్క్యులేషన్ (ICMS)పై పన్ను. రిఫిట్‌కు రికార్డో ఆండ్రేడ్ మాగ్రో నాయకత్వం వహిస్తున్నారు, వ్యాపారవేత్త మరియు మాజీ న్యాయవాది, గ్రూప్‌ను నడిపించడంలో పేరుగాంచిన మాజీ మాంగ్విన్‌హోస్ రిఫైనరీ.

యూనివర్సిడేడ్ పాలిస్టా డి సావో పాలో (UNIP) నుండి న్యాయశాస్త్రంలో పట్టభద్రుడయ్యాడు, అతను భాగస్వామిగా ఉన్న న్యాయ సంస్థ యొక్క వెబ్‌సైట్ అతన్ని “తెల్ల జెండా స్థానాల హక్కులను రక్షించడంలో సూచన”గా అభివర్ణించింది.

2008లో ICMS అప్పులు మరియు చట్టపరమైన వివాదాల్లో చిక్కుకున్న రిఫైనరీని అతను కొనుగోలు చేసినప్పుడు, మాగ్రో వార్తల్లో ప్రాముఖ్యతను పొందాడు. ఫెడరల్ రెవిన్యూ సర్వీస్ మరియు పబ్లిక్ మినిస్ట్రీ యొక్క ఇటీవలి కార్యకలాపాల ప్రకారం, మొత్తం R$26 బిలియన్ల పన్ను ఎగవేత ఆరోపణలతో నేడు, సమూహం బ్రెజిల్‌లో అతిపెద్ద పన్ను రుణగ్రహీతగా గుర్తించబడింది.

సంవత్సరాలుగా, పన్ను ఎగవేత, మనీలాండరింగ్ మరియు ఇంధన రంగంలో అక్రమాలకు సంబంధించిన పరిశోధనలలో మాగ్రో పునరావృతమయ్యే వ్యక్తిగా మారింది. అతని పేరు కనిపించింది కార్బోనో ఓకల్టో వంటి కార్యకలాపాలుఇది రీఫిట్ మరియు ప్రైమిరో కమాండో డా క్యాపిటల్ (PCC)తో అనుబంధించబడిన స్టేషన్‌ల నెట్‌వర్క్‌ల మధ్య సాధ్యమయ్యే సంబంధాన్ని పరిశోధించింది మరియు పన్ను నేరాలకు పాల్పడేందుకు డజన్ల కొద్దీ కంపెనీలను ఉపయోగించడాన్ని పరిశోధించే ఇతర చర్యలలో.

2024లో, అతను ఆరోపించిన పన్ను ఎగవేత మరియు మనీలాండరింగ్ స్కీమ్‌ను పరిశోధించే ఆపరేషన్‌లో లక్ష్యంగా ఉన్నాడు. అప్పట్లో అతను పన్ను నేరాలకు పాల్పడేందుకు 188 కంపెనీలను ఉపయోగించినట్లు సివిల్ పోలీసులు అనుమానించారు.

అతను పనామా పేపర్స్ వంటి హై-ప్రొఫైల్ కేసులలో కూడా పాల్గొన్నాడు, దీనిలో అతను ఆఫ్‌షోర్ కంపెనీలను పన్ను స్వర్గధామాలలో నిర్వహించడం కోసం జాబితా చేయబడ్డాడు.

వ్యాపార రంగంలో ఆరోపణలతో పాటు, రాజకీయ ప్రముఖులతో ప్రత్యక్ష ప్రమేయం ఉన్న చరిత్ర కూడా మాగ్రోకు ఉంది. అతను మాజీ ఫెడరల్ డిప్యూటీ ఎడ్వర్డో కున్హా యొక్క న్యాయవాది మరియు మిత్రుడు మరియు ఫెడరల్ పబ్లిక్ మినిస్ట్రీ (MPF) ప్రకారం, కనీసం R$90 మిలియన్లను అపహరించిన కేసులో పెన్షన్ నిధులలో మోసానికి పాల్పడినట్లు 2016లో అరెస్టయ్యాడు. అనంతరం నిర్దోషిగా విడుదలయ్యాడు.

సావో పాలో గవర్నర్, టార్సియో డి ఫ్రీటాస్, Refit గ్రూప్ యొక్క పన్ను ఎగవేత మరియు మోసం మొత్తాలను పోల్చిందిఇది రాష్ట్ర మరియు ఫెడరల్ పన్నులలో R$26 బిలియన్ల కంటే ఎక్కువ రుణాన్ని కలిగి ఉంది, ఇది ప్రభుత్వ ఖజానాకు ఏర్పడిన సమస్య యొక్క పరిమాణాన్ని చూపడానికి రాష్ట్రంలోని ఆరోగ్యం మరియు విద్యలో పెట్టుబడి పెట్టిన మొత్తానికి ఇంధనాలకు సంబంధించినది. ఈ బృందం గురువారం 27వ తేదీన మెగా-ఆపరేషన్‌ను లక్ష్యంగా చేసుకుంది.

మాగ్రో కంపెనీ రక్షణ ఇంకా ఆపరేషన్‌పై స్పందించలేదు.